（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

建元信托股份有限公司将于2025年7月30日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会的议案、关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案以及关于补选非独立董事的议案。其中，议案1、2、3为特别决议议案，议案4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月23日。登记时间为2025年7月25日9:00-16:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室。参会股东需携带有效身份证件、授权委托书等原件提前一小时到达会场。公司提醒股东注意投票规则，确保投票有效性。